bob.com本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

　　3、 董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员张欣、林於辰、杨宝海、金良燕列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。

　　1、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

　　2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》

　　其中，议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。议案1-议案3已对中小投资者表决单独计票。

　　综上所述，本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。